Huawei es acusado de fraude y lavado de dinero

En una conferencia de prensa en la tarde del 28 de enero, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley anunciaron una serie de cargos contra la firma china de telecomunicaciones Huawei, que van desde el fraude hasta el lavado de dinero. Los cargos siguen a la detención el 1 de diciembre del gerente de finanzas de Huawei, Wanzhou Meng, quien enfrenta la posibilidad de décadas en la cárcel.

“Como se indica en la acusación, Huawei y su Director Financiero infringieron las leyes de los EE. UU. Y se comprometieron en un esquema financiero fraudulento que es perjudicial para la seguridad de los Estados Unidos”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en un comunicado de prensa anunciando los cargos. “Ellos realizaron voluntariamente millones de dólares en transacciones que violaban directamente el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán, y tal comportamiento no será tolerado”.

Acusación

La acusación de 13 cargos nombra a Huawei, dos afiliados de Huawei y al Director de Finanzas de Huawei, Wanzhou Meng. Meng está específicamente acusado de fraude electrónico y fraude bancario, así como de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario.

 El secretario del Departamento de Comercio, Wilbur Ross, se sumó a la condena. “Mentir, engañar y robar no son estrategias de crecimiento corporativo adecuadas”, señaló en la conferencia de prensa.

En el corazón del caso contra Huawei se encuentra la afirmación de que la compañía engañó a los reguladores sobre sus tratos comerciales con Irán, y que Meng supuestamente desempeña un papel clave en ese esfuerzo.

“Como parte de este plan para defraudar”, alega el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, “Meng presuntamente hizo personalmente una presentación en agosto de 2013 a un ejecutivo de uno de los principales socios bancarios de Huawei en el que mintió repetidamente sobre la relación entre Huawei y Skycom”.

En particular, la investigación del gobierno todavía está en curso.

ACTUALIZACIÓN: 29 de enero de 2019, 5:59 pm AEDT China ha expresado su preocupación por los cargos presentados por el Departamento de Justicia. Según Reuters, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió al gobierno de EE. UU. Que suspenda lo que denominó en una declaración como la “supresión irrazonable” de las compañías chinas, incluido Huawei.

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